“合伙人饮弹身亡 德勤否认其与渣打案有关”

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[/s2/]互联网北京8月22日电(记者张茜) (/s2/)渣打银行与纽约金融服务局和解前一天，daniel pirron死于餐饮弹，生前在卷入渣打洗钱案的德勤会计师事务所工作。

英国《每日电讯报》在8月18日的报道中指出，pirron的死与渣打事件有关。 但路透社19日消息称，德勤否认了这一说法，表示pirron没有参与与渣打银行相关的工作。

据美国警方称，8月13日，德勤纽约法律顾问办公室高级合伙人daniel的遗体在费尔菲尔德市的停车场被发现，旁边登记有daniel名下的手枪。 警方进行了调查，daniel在纽约的办公室被封锁了。

daniel的哥哥迈克尔在《每日电讯报》的采访中说:“他( daniel )在法务部，我相信他去过伦敦。 因为工作的关系”，在daniel去世的前一天告诉女儿有很大的麻烦。 家人相信daniel的死和渣打事件有关。 因为“情况有太多偶然”。

“星期天他和女儿在一起。 女儿说他很不安，经常去报摊，查有没有关于德勤的重要信息”。 据迈克尔说，家人决定查清丹尼尔的死因。 他们已经雇了律师，想从德勤那里拿回丹尼尔的笔记本电脑。

8月6日，纽约金融服务局发布的声明指控英国渣打银行与伊朗客户非法交易，渣打洗钱案浮出水面。

在这27页的声明中，纽约金融服务局谴责德勤“协助渣打银行进行了仔细的计划诈骗”，称“在向美国监管者提交的独立报告中，故意省略了重要消息，隐瞒了渣打与伊朗客户的交易”。

声明称，2003年，渣打银行纽约分行被发现违反银行保密法和反洗钱措施，包括监测可疑活动和客户尽职调查的政策和程序缺陷。 纽约联邦储备银行要求渣打银行雇用独立顾问，对渣打银行2002年7月至2004年10月间的交易进行回顾性审查，查明与可疑活动有关的账户和交易与渣打银行纽约分行有关

最后，德勤承担了这项回顾性的调查工作，并向监管机构报告了调查结果。 在2005年提出的这项调查中，纽约金融管理局认为:“德勤非法发行渣打银行机密历史交易回顾报告，准备了两名外国银行客户，他们因ofac (美国财政部海外资产管理办公室)的违规行为和洗钱活动已经接受调查。”

声明称，2005年德勤全球反洗钱部门发给渣打回顾性调查报告项目经理和渣打银行合规官的邮件显示，渣打在独立报告草案中可能表示与伊朗客户存在反转交易。 德勤的合伙人同意了渣打的要求。 “无论是渣打还是德勤，这都太多了，太有政治敏感性了，所以起草了注水版(的独立报告)。”

随后，德勤发表声明称，纽约金融服务局的指责没有事实根据，担任渣打银行独立顾问期间行为得当，对渣打事件的相关指控一无所知。

渣打的选择8月14日以3亿4000万美元的代价与纽约金融服务局和解安慰人，但这并不是渣打伊朗洗钱案的最终结果。 路透社称，美国财政部、司法部、美联储和曼哈顿检察局还在进行与伊朗客户交易的调查。

来源：经济之窗